天博科信技术： 第四届董事会2024年第六次会议决议公告

　　证券代码：300565证券简称：科信技术公告编号：2024-056

　　深圳市科信通信技术股份有限公司

　　第四届董事会2024年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　大厦公司1102会议室以现场结合通讯方式召开。

　　中董事吴悦娟女士、独立董事刘超先生以通讯方式出席，其余董事均现场出席。

　　公司第四届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》（以下简

　　称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

　　所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

　　范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员

　　会审核，同意推举陈登志先生、苗新民先生、吴悦娟女士、吴洪立先生4人为第

　　为确保董事会的正常运作，在第五届董事就任前，第四届董事会的现有非独

　　立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事

　　职责。第五届董事会任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事陈登志回避表

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事苗新民回避表

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事吴悦娟回避表

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事吴洪立回避表

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时

　　股东大会审议，届时将以累积投票的方式选举公司第五届董事会非独立董事成员。

　　公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券交易所创业板

　　股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

　　公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董

　　事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推举岳鹰先生、张正武先生、谭岳

　　奇先生3人为第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立

　　为确保董事会的正常运作，在第五届董事会独立董事就任前，第四届董事会

　　的现有独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续

　　履行独立董事职责。第五届董事会任期为自公司2024年第二次临时股东大会审

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事张正武回避表

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时

　　股东大会审议，届时将以累积投票的方式选举公司第五届董事会独立董事成员。

　　司第五届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》，因本议案无关联董事人数不足三

　　人，直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议

　　经审议，与会董事同意：公司第五届董事会独立董事津贴确定为9万元/年

　　（含税）。第五届董事会非独立董事成员在公司担任具体职务的，执行公司具体

　　岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事

　　津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事成员，津贴确定为9万元/年（含税）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年

　　为支持公司控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）

　　的发展，优化其资本结构，公司拟以对科信聚力的12,543.54万元债权转作对其

　　的增资。科信聚力的少数股东深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）不进行同

　　比例增资。本次增资完成后，科信聚力的注册资本将由人民币26,250.00万元增

　　加至人民币38,793.54万元，公司对科信聚力的持股比例由87.60%增加至91.61%。

　　本次增资完成后科信聚力仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关

　　事人数不足三人，直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议

　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分

　　行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的

　　有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。

　　保险费用不超过人民币50万元，保险金额不超过人民币10,000万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥

　　善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切

　　实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司

　　章程》等相关规定，制订公司《舆情管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的公司《舆

　　为丰富公司融资结构，满足公司业务需求，公司拟向中国银行股份有限公司

　　深圳南头支行申请最高不超过人民币8,000万元的综合授信额度，并以中国移动、

　　中国联通、中国电信、中国铁塔作为应收账款付款人的部分应收账款为本次授信

　　提供质押担保。公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司、控股子公司广东

　　保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日于

　　子公司担保的公告》《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关

　　于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

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